ANTIRICICLAGGIO

Trasferimenti transfrontalieri di denaro contante – Dichiarazione di trasferimento – Termine di rilascio della dichiarazione – Recepimento della Direttiva n. 1889/2005/CE DI MOBILI

Dovrebbe essere esaminato dal Consiglio dei Ministri del 19.11.2008 lo schema di DLgs. attuativo della Direttiva 1889/2005/CE, in materia di controlli sui trasferimenti transfrontalieri di denaro contante. Lo schema di DLgs., tra l’altro, prevede: – un nuovo modello di dichiarazione per la comunicazione dei trasferimenti di denaro contante di importo complessivo pari o superiore a 10.000,00 euro, recante anche l’indicazione del mezzo di trasporto utilizzato e l’itinerario seguito; – l’eliminazione del termine di 48 ore posteriori o antecedenti il passaggio transfrontaliero (tra i Paesi della Comunità europea) per il rilascio della dichiarazione; – il sequestro delle somme eccedenti 10.000,00 euro in caso di omessa dichiarazione, – la possibilità di un’oblazione agevolata, all’atto della contestazione, tramite il versamento del 5% del denaro eccedente 10.000,00 euro. L’entrata in vigore della nuova disciplina è prevista per l’1.1.2009.

Fonte: ilsole24ore del 14 novembre 2008, p. 39